Nyhetsbrev

Den 15 juni 2023, kl. 9:00 - 10:30 sänder Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ett webbinarium, en "Spot on". Ämnet för webbinariet är hur du som verksamhetsutövare lämnar en rapport till Finanspolisen via rapporteringssystemet goAML och hur viktigt det är att du gör det.

Webbinariet riktar sig till dig som är verksamhetsutövare och som står under Länsstyrelsens tillsyn.

OBS! Inbjudan med inloggningslänk till webbinariet kommer att skickas ut av Samordningsfunktionen i mitten på maj.
Det krävs ingen anmälan till webbinariet.

Få inbjudningar till Samordningsfunktionens webbinarier och utskick genom att anmäla dig till:
samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se

Läs om Samordningsfunktionen här.

I Finanspolisens senaste årsrapport framgår att andelen misstankerapporter från verksamhetsutövare har ökat under 2022.

Läs Finanspolisen årsrapport 2022 här.

Verksamhetsutövare ska bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP) eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person (Relatives and Close Associates, RCA).
Finanspolisen vill uppmärksamma dig som verksamhetsutövare på risker och varningsflaggor kopplade till PEP och RCA.

Läs Finanspolisens information här.

Hawala är en finansiell tjänst som genomförs utanför det etablerade finansiella systemet. Det handlar om transaktioner som är svåra att spåra. Detta gör att risken för att tjänsten används för bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism är hög.

I mitten på maj kommer en ny nationella riskbedömning för Sverige, med fokus på hawala.

Rapporten kommer att publiceras på Samordningsfunktionens webbsida här.

Financial Action Task Force (FATF) har publicerat en rapport om riskerna för penningtvätt och terrorfinansiering inom handel med konst, antikviteter och kulturföremål.
Organiserad brottslighet lockas av branschens möjlighet att bland annat använda olika former av mellanhänder för att dölja sin identitet och tillgångarnas ursprung.
I rapporten presenteras en lista över riskindikatorer som kan vara till hjälp för att identifiera misstänkta aktiviteter inom konst- och antikvitetshandel.

Läs FATF:s rapport här.

Du som verksamhetsutövare kan numera skicka in blanketten för anmälan, ändring eller avregistrering till Bolagsverkets register mot penningtvätt i PDF-format.
Du fyller i uppgifterna på blanketten direkt i din dator, sparar den och överför sedan den sparade PDF-filen till Bolagsverket.

Tjänsten att skicka in blanketten som PDF-fil finns på www.verksamt.se och på Bolagsverkets webbsida, under flikarna "Självservice" och "Blanketter och mallar", där du kan välja din verksamhets företagsform.

Fyll i blanketten för anmälan, ändring eller avregistrering här.

Tema: Vilken betydelse har riskbedömningar och rutiner i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Det får du information om under det här webbinariet. Du får även veta mer om den allmänna riskbedömningen och kopplingen till kundkännedomsåtgärder.

Målgrupp: Webbinariet riktar sig till verksamhetsutövare som står under Länsstyrelsens tillsyn enligt penningtvättslagen, det vill säga redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister, kontanthandlare med flera i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

Webbinariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Föranmäl frågor: Det finns möjlighet att föranmäla eventuella frågor relaterade till webbinariets tema via e-postadressen: penningtvatt.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

I den mån det är möjligt försöker vi besvara frågor som kommit in genom vår presentation.

Var: Digitalt via Mediaflow: se länk 

Ni kan läsa mer om lunchwebbinariet på vår hemsida: se länk.