Nyhetsbrev

Kammarrätten fastställer sanktionsavgifter

Länsstyrelsen Stockholm har vid sin tillsyn kommit fram till att tre klockhandlare i Stockholms län inte har fullgjort sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. Bolagen har bland annat haft en omfattande kontanthantering men saknat rutiner för kundkännedom och inte bedömt vilka risker för penningtvätt som verksamheten kan vara utsatt för. Länsstyrelsen Stockholms ingripanden mot överträdelserna hittar du under år 2020 här.

Bolagens överträdelser bedömdes ha varit av stor omfattning, rört höga belopp samt skett systematiskt. Länsstyrelsen Stockholm bedömde därför att bolagen skulle betala sanktionsavgifter om 8,5 miljoner, 6 miljoner respektive 2,2 miljoner kronor. Förvaltningsrätten i Stockholm gjorde i stort samma bedömning som Länsstyrelsen Stockholm, men sänkte sanktionsavgifterna för två av bolagen.

Efter överklaganden har nu Kammarrätten i Stockholm fastställt sanktionsavgifterna till 8,5 miljoner, 6 miljoner respektive 2,2 miljoner kronor. Aktuella målnummer är 2311-21, 2334-21 och 2331-21. Du kan beställa domar från Kammarrätten i Stockholm här. Observera att det kan kosta pengar att få ut handlingar.

Du, som verksamhetsutövare, har tillsammans med tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter en viktig roll för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Brottsupplägg kan ofta vara komplexa och involvera flera verksamhetssektorer. Du kanske bara ser en del av ett upplägg.
Det är därför viktigt att du rapporterar varje misstanke om eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen.
Du använder rapporteringssystemet goAML.

Registrera din verksamhet och lämna en rapport i goAML här.

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram fyra korta filmer.
I filmerna får du, som verksamhetsutövare, veta vad du ska göra för att följa penningtvättsregelverket.

Filmerna behandlar följande ämnen:
-Introduktion till penningtvättsregelverket
-Riskbedömning
-Kundkännedom
-Rapportera till Finanspolisen

Se filmerna här.

Finanspolisen har tagit fram rapporten "Bedrägerier och penningtvätt". Rapporten är en analys av bedrägerier ur ett brottsvinstperspektiv.

Finanspolisen gör, baserat på analysen, bedömningen att moms- och välfärdsbedrägerierna utgör det största hotet ur ett brottsvinst-perspektiv. Dessa bedrägerier genererar miljardbelopp årligen som kan återinvesteras i annan allvarlig brottslighet.

Läs rapporten här.