Nyhetsbrev

Länsstyrelsernas arbete, tillsammans med Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra myndigheter, om att ta fram en nationell riskbedömning inom penningtvätt och finansiering av terrorism fortgår. Rapporten ska identifiera hot, sårbarheter och därmed risker i de sektorer som ska följa penningtvättsregelverket.

För de verksamhetsutövare som står under länsstyrelsernas tillsyn har vi under våren 2020 skickat ut en enkät för att få ett underlag till den nationella riskbedömningen. Länsstyrelserna har arbetat med att analysera svaren och nu pågår ett myndighetsgemensamt arbete med att sammanställa den slutliga rapporten som ska presenteras under vintern/våren 2021.

Nedan finns länkar till två utskick som Finanspolisen gjort under året. Den första rapporten behandlar hur kriminella upplägg knutna till penningtvätt och finansiering av terrorism ändrar sig utifrån effekterna av COVID-19. Informationen finns att läsa här. Finanspolisen har även tagit fram information om hur betalkort kan användas i penningtvättsupplägg. Du kan läsa mer här.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en ny vägledning till dig som bedriver handel med varor mot kontant betalning. Broschyren finns att läsa på samordningsfunktionens hemsida. Där finns även fler vägledningar för andra verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättsregelverket.

På grund av COVID-19 ställdes vårens informationsträffar in och några fysiska informationsträffar under hösten 2020 kommer dessvärre inte heller att kunna hållas. Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde i mars 2020 två digitala träffar med branschorganisationer och just nu undersöker vi möjligheten att anordna fler digitala informationstillfällen.

FATF har utfärdat standarder som ska hjälpa myndigheter att förhindra att virtuella tillgångar används för penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF har identifierat vilka indikatorer som tyder på att virtuella tillgångar används för kriminell verksamhet. Indikatorerna baseras på mer än 100 fallstudier som samlats in av medlemmar i FATF:s globala nätverk. Mer information finns att läsa på FATF:s hemsida.

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland inriktar vinterns och vårens tillsyn mot bland annat konsthandlare. Konsthandlare omfattas sedan 1 januari 2020 av penningtvättsregelverket och står under länsstyrelsernas tillsyn. Tillsynen består bland annat av uppsökande verksamhet samt begäran om att ta del av verksamhetsutövarnas dokumentation avseende penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsen i Västra Götaland planerade under våren 2020 att genomföra flera platsbesök hos verksamhetsutövare och att hålla informationsträffar i hela tillsynsområdet. På grund av den pågående pandemin genomfördes inga platsbesök och några informationsträffar genomfördes i stället digitalt. Även höstens planerade besök har ställts in på grund av den rådande situationen i Västra Götaland.