|
Länsstyrelserna, Fastighetsmäklar- och Revisorsinspektionen har i Samordningsfunktionens regi tagit fram en informationsfilm om den allmänna riskbedömningen.
Filmen är specifikt framtagen för dig som omfattas av penningtvättslagen och står under länsstyrelsernas tillsyn. Din verksamhet har en mycket viktig uppgift i att bidra till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den allmänna riskbedömningen är grunden i din verksamhets riskbaserade förhållningssätt. Att ta fram en allmän riskbedömning är en viktig del i ditt arbete för att motverka att din verksamhet utnyttjas.
Filmen ska ses som ett stöd och ett komplement till penningtvättsregelverket. Filmen erbjuder inte en fullständig checklista utan ger exempel och förklaringar kring hur du som verksamhetsutövare bör tänka när du tar fram den allmänna riskbedömningen.
Informationsfilmen innehåller följande tre delar:
- Vad, varför och hur?
- Kartlägg din verksamhet
- Bedöm och dokumentera
Du kan se filmen i ett svep eller så kan du se filmens tre delar var och en för sig. Observera att alla tre delar behövs för den allmänna riskbedömningen.
|
