Penningtvätt

Tips om kommande webbinarium

Den 15 juni 2023, kl. 9:00–10:30 sänder Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ett webbinarium, en "Spot on". Ämnet för webbinariet är hur du som verksamhetsutövare lämnar en rapport till Finanspolisen via rapporteringssystemet goAML och hur viktigt det är att du gör det.

Webbinariet riktar sig till dig som är verksamhetsutövare och som står under Länsstyrelsens tillsyn.

OBS! Inbjudan med inloggningslänk till webbinariet kommer att skickas ut av Samordningsfunktionen i mitten på maj.
Det krävs ingen anmälan till webbinariet.

Inbjudningar till Samordningsfunktionens webbinarier och utskick får du genom att anmäla dig till:
samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se

Läs om Samordningsfunktionen >>

Misstankerapporter till Finanspolisen ökar

I Finanspolisens senaste årsrapport framgår att andelen misstankerapporter från verksamhetsutövare har ökat under 2022.

Läs Finanspolisen årsrapport 2022 >>

Hur bedömer du PEP eller RCA?

Verksamhetsutövare ska bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP) eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person (Relatives and Close Associates, RCA).

Finanspolisen vill uppmärksamma dig som verksamhetsutövare på risker och varningsflaggor kopplade till PEP och RCA.

Läs Finanspolisens information >>

Vet du vad hawala är?

Hawala är en finansiell tjänst som genomförs utanför det etablerade finansiella systemet. Det handlar om transaktioner som är svåra att spåra. Detta gör att risken för att tjänsten används för bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism är hög.

I mitten på maj kommer en ny nationella riskbedömning för Sverige, med fokus på hawala.

Rapporten kommer att publiceras på Samordningsfunktionens webbsida >>

Risker inom konst- och antikvitetsbranschen

Financial Action Task Force (FATF) har publicerat en rapport om riskerna för penningtvätt och terrorfinansiering inom handel med konst, antikviteter och kulturföremål.

Organiserad brottslighet lockas av branschens möjlighet att bland annat använda olika former av mellanhänder för att dölja sin identitet och tillgångarnas ursprung.

I rapporten presenteras en lista över riskindikatorer som kan vara till hjälp för att identifiera misstänkta aktiviteter inom konst- och antikvitetshandel.

Läs FATF:s rapport >>

Digital överföring vid anmälan och avanmälan

Nu kan du skicka in blanketten i PDF-format

Du som verksamhetsutövare kan numera skicka in blanketten för anmälan, ändring eller avregistrering till Bolagsverkets register mot penningtvätt i PDF-format.

Du fyller i uppgifterna på blanketten direkt i din dator, sparar den och överför sedan den sparade PDF-filen till Bolagsverket.

Tjänsten att skicka in blanketten som PDF-fil finns på www.verksamt.se och på Bolagsverkets webbsida, under flikarna "Självservice" och "Blanketter och mallar", där du kan välja din verksamhets företagsform.

Fyll i blanketten för anmälan, ändring eller avregistrering >>